
Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo | Beneficjent tarczą AML
Kary finansowe za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych, dotyczących beneficjenta rzeczywistego, mogą wynieść około miliona złotych. Dlatego warto wiedzieć, jak jest on definiowany w poszczególnych regulacjach. Możliwość pozyskania wiarygodnych danych na temat beneficjenta rzeczywistego ułatwia procedury AML, pozwala też sprawdzić partnera biznesowego, czy nie jest on objęty jakimiś sankcjami, choćby w związku z agresją Rosji przeciwko Ukrainie.