Archiwum KF

BANK 2008/12

Technologie i techniki: Sprawdzony ek-SPERT od „prania”

W Ministerstwie Finansów trwają intensywne prace nad projektem ustawy implementującej zalecenia tzw. trzeciej dyrektywy, która została przyjęta przez Komisję Europejską w 2005 roku. Włączyła ona do prawa unijnego m.in. zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FAFT) – międzynarodowego organu powołanego w celu opracowywania standardów zapobiegania temu procederowi oraz finansowaniu terroryzmu.

STRONA 1839 Z 2020