Najnowsze wydanie

tło

Najnowsze wydanie miesięcznika BANK

PARTNER PORTALU

AML / Anti-Money Laundering

uścisk dłoni, 2 mężczyzn, w tle wirtualny ekran z ikonami cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo 02.04.2024 12:16

Związek Banków Polskich podpisał umowę o współpracy z DataWalk S.A.

W dniu 29 marca 2024 r. Związek Banków Polskich podpisał umowę o współpracy z DataWalk, dzięki której, wykorzystując System DataWalk S.A., polski sektor bankowy zyskuje nowe narzędzia w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. To także znaczące wzmocnienie działań FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa instytucji finansowych i ich klientów.

Frankfurt, Niemcy widok miasta

Z rynku finansowego 26.02.2024 14:45

AMLA: Frankfurt siedzibą nowego organu UE ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

22 lutego 2024 roku Rada i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie w sprawie siedziby przyszłego europejskiego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLA).

ludzka dłoń i dłoń robota na klawiaturze

Technologie i innowacje 06.02.2024 16:41

Badania EY-Parthenon: banki chętnie inwestują w GenAI

Wyniki badania EY-Parthenon – „Generatywna AI w bankowości” – wskazują, że 45% badanych instytucji finansowych na całym świecie już inwestuje w rozwiązania oparte o GenAI, a 52% planuje je na ten krok. Badani w 55% reprezentowali instytucje z obu Ameryk, 28% z regionu Azji-Pacyfiku, 13% – Europy, a 4% – innych regionów świata.

AML,

Gospodarka | Z rynku finansowego 24.01.2024 10:18

Rada Europejska i Parlament Europejski zdecydowały o utworzeniu AMLA

Rada Europejska i Parlament Europejski postanowiły utworzyć unijny organ ścigający przestępstwa polegające na praniu pieniędzy, które często łączą się z finansowaniem terroryzmu. Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) będzie miał uprawnienia nadzorcze w stosunku do instytucji transgranicznych wysokiego ryzyka oraz wszystkich pozostałych podmiotów w sektorze finansowym, a nawet w stosunku do sektora niefinansowego.

Safebank 2023

Wydarzenia 04.12.2023 14:14

Już 12 grudnia Safebank 2023: ochrona tożsamości – czy umiemy i możemy chronić tożsamość naszych klientów

Wzorem lat ubiegłych – aspekty regulacyjne, technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwa sektora finansowego będą tematem (12 grudnia 2023 roku) tegorocznej edycji konferencji Safebank 2023, w Warszawie, w Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18. Organizatorami konferencji są: Związek Banków Polskich i Centrum Procesów Bankowych i Informacji.

Bankowość spółdzielcza 30.10.2023 15:33

Kolejnych 8 banków spółdzielczych przystąpiło do Systemu Usług SGB

W Nasielsku podpisano dziś ( 30.10.2023.) osiem umów na korzystanie z Systemu Usług SGB. Przystąpiły do niego banki spółdzielcze z Działdowa, Halinowa, Kutna, Mławy, Nasielska, Ożarowa, Strzegowa i Żuromina. Tym samym z systemu wkrótce będzie korzystało ponad 50 banków Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Barbara Jaroszek, NBP

Z rynku finansowego | Wydarzenia 06.09.2023 20:05

Jaka przyszłość gotówki?

„Niezależnie od wskaźników stricte ekonomicznych, możemy mówić o istotnej zmianie postrzegania znaczenia gotówki – w czasach niepewności na pierwsze miejsce wysuwa się jej funkcja przezornościowa, a obywatele potrzebują banknotów i monet nie tylko na zasadzie just in time, ale raczej just in case – na wszelki wypadek” – mówiła w swojej prezentacji podczas Kongresu Obsługi Gotówki Barbara Jaroszek, Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w Narodowym Banku Polskim.

Michał Badowski – radca prawny, Counsel w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Z rynku finansowego | ESG | Firma | Multimedia 14.08.2023 13:22

Jak zmniejszyć ryzyka odpowiedzialności karnej i cywilnej członków zarządu?

Aby eliminować ryzyko naruszenia prawa i uchronić się przed coraz bardziej restrykcyjną praktyką organów państwa, coraz więcej przedsiębiorców powinno wprowadzać procedury compliance.

KOG 2023 Tomasz Zientek, Santander Bank Polska

Wydarzenia 09.08.2023 15:31

KOG 2023: potrzebujemy nowych kanałów dostępu do gotówki

6 września ’23 przedstawiciele sektora finansowego spotkają się po raz kolejny na Kongresie Obsługi Gotówki. Przed Kongresem, o głównych wyzwaniach, jeśli chodzi o zapewnienie dostępu do środków płatniczych, o rynku gotówki, o AML – rozmawiamy z Tomaszem Zientkiem, dyrektorem Centrum Obsługi Kart, Gotówki i Sieci Samoobsługowych w Santander Banku Polska SA.

ekrany komputerów i laptopów, człowiek piszący na klawiaturze

Cyberbezpieczeństwo 29.07.2023 08:54

Kancelaria Graś i Wspólnicy wybrała Kyndryl do walki z AML

Kyndryl, dostawca usług dla infrastruktury IT, został wybrany przez firmę Graś i Wspólnicy do wdrożenia platformy AML w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Platforma Kyndryl umożliwia monitoring w czasie rzeczywistym i automatyzację procesów AML (Anti-Money Laundering) w celu zapewnienia zgodności z przepisami, poinformowała Firma.

napis AML, młotek sędziowski, dokumenty

Cyberbezpieczeństwo 16.06.2023 08:26

Prezydencja Unii Europejskiej i Parlament Europejski za wzmocnieniem Dyrektywy AML

Prezydencja Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przepisów mających na celu przyspieszenie i ułatwienie organom krajowym dostępu do informacji finansowych. To rozwiązanie może okazać się ważnym narzędziem dla organów ścigania w ich dążeniu do zwalczania przestępczości finansowej.

EKF 2023, Tadeusz Białek

Technologie i innowacje 15.06.2023 13:14

AI może być cennym sojusznikiem w walce z praniem pieniędzy

Efektywność procesów AML w wielu krajach pozostawia wiele do życzenia. W okresie pomiędzy 2021-2022 rokiem, brytyjskie instytucje zobowiązane dostarczyły aż 740 tysięcy zgłoszeń odnośnie do podejrzanych transakcji, co poskutkowało zaledwie tysiącem podjętych postępowań prokuratorskich – wskazywał podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Piotr Jagodziński, manager w Dziale Zarządzania Ryzyka firmy Deloitte. Portal BANK.pl był patronem medialnym Kongresu.

Dariusz Kozłowski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Cyberbezpieczeństwo 26.05.2023 15:26

Ważne pytania o cyfrowy dowód tożsamości

O uchwalonych ostatnio przez Sejm zmianach w stosowaniu aplikacji mObywatel z Dariuszem Kozłowskim, wiceprezesem Centrum Prawa Bankowego i Informacji, rozmawiał Karol Mórawski.

wirtualny napis AML, laptop

Cyberbezpieczeństwo 16.05.2023 16:15

Rada UE przyjęła rozporządzenie umożliwiające śledzenie transferów kryptoaktywów

Rada UE przyjęła we wtorek (16.05.2023) znowelizowane przepisy o informacjach towarzyszących transferom środków pieniężnych. Nowelizacja polega na objęciu przepisami transferów kryptoaktywów.

Michał Kotarski-Gałaj, Assistant Manager, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska.

Komentarze ekspertów | Z rynku finansowego 15.05.2023 15:14

Rekordowa liczba zawiadomień do GIIF w 2022 roku

Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 2022 rok był rekordowy pod względem zawiadomień o działalności i transakcjach podejrzanych.

BOZON API UKNF

Cyberbezpieczeństwo 25.04.2023 15:05

UKNF udostępnił bezpłatny interfejs aplikacji wspierającej AML/KYC

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uruchomił programistyczny interfejs aplikacji BOZON API, uwzględniający dane pochodzące z Listy Ostrzeżeń Publicznych KNF (LOP) oraz Bazę Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru (BOZON) ze strony http://lop.knf.gov.pl, poinformował Urząd.

STRONA 1 Z 1