koRELACJE AML – konferencja przygotowana przez Predictive Solutions

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to dziś nie tylko obowiązek regulacyjny – to realne ryzyko biznesowe.

Utrata reputacji, kary finansowe, zerwane relacje z partnerami – tego nie da się zignorować. AML przestaje być tylko wymogiem – staje się jednym z kluczowych elementów stabilności instytucji i odporności systemu finansowego.

W agendzie konferencji znajdują się m.in. następujące tematy:
– optymalizacja procesów KYC,
– badanie informacji towarzyszących transferom pieniężnym,
– nowoczesne podejście do onboardingu klientów,
– debata o przyszłości AML.