Artykuły ze źródła: Miesięcznik Finansowy BANK

BANK 2020/01

Wydarzenia i Opinie. Partnerstwo KIR i Medicover Polska: Łatwiejszy dostęp do opieki medycznej

Jak poinformowali na wspólnej konferencji prasowej 12 grudnia 2019 r. Robert Trętowski – wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, odpowiedzialny za Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny oraz Artur Białkowski – członek zarządu Medicover Polska, dyrektor zarządzający ds. usług biznesowych, na mocy porozumienia obu firm pacjenci będą mogli korzystać z usługi moje ID do potwierdzenia swojej tożsamości, aby uzyskać dostęp do portalu pacjenta i aplikacji mobilnej bez konieczności wizyty w recepcji centrum medycznego.

BANK 2020/01

Wydarzenia i Opinie. Felieton: Gdzie tkwi ryzyko?

Niedawno zostałem poproszony o udział w panelu dyskusyjnym podczas pewnej konferencji poświęconej inwestowaniu. Tematem dyskusji było inwestowanie na rynku forex, czy w ogóle warto lokować środki w ten sposób, a jeśli tak, to na co zwracać szczególną uwagę. Postawiłem sobie za cel obalić pewne mity, jakie narosły przez lata wokół inwestowania poprzez platformy oferujące handel parami walutowymi, indeksami, towarami czy kryptowalutami.

BANK 2019/12

Sekretarz Wydawnictwa: Życzenia Świąteczne

Równie spokojnych, co i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych, pełnych serdeczności i ciepła. Jak najlepszych osiągnięć i zrealizowania w 2020 roku wszystkich – a przynajmniej tych najważniejszych i tych w marzeniach układanych – planów. Tego, nie tylko naszym Czytelnikom, choć im przede wszystkim, życzą redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK”, autorzy i graficy oraz wszyscy związani z Wydawnictwem Centrum Prawa Bankowego i Informacji

BANK 2019/12

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Banki na tropie beneficjentów rzeczywistych

„Rachunek bankowy naszej firmy został nagle zlikwidowany”. „Dlaczego traktuje się nas jak przestępców?” – tak alarmistyczne komentarze zamieszczali w ostatnim czasie w mediach społecznościowych wyraźnie poirytowani przedstawiciele niewielkich spółek. Przyczyną całego zamieszania była w istocie implementacja nowych unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

BANK 2019/12

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy. Asseco Poland: Jak uniknąć kar w obszarze AML?

Ustawa AML wprowadziła szereg nowych zapisów i wymogów, których spełnienie wciąż jeszcze jest wyzwaniem dla wielu instytucji obowiązanych. Tylko w 2018 r. Główny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) przeprowadził 49 postępowań administracyjnych w sprawie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie jej zapisów. O tym, w jaki sposób spełnić wymogi regulatora i tym samym uniknąć sankcji oraz kar administracyjnych, mówi Edyta Zdziarska, konsultant biznesowy, Asseco Poland.

BANK 2019/12

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Katalog odpowiedzialnych menedżerów

Założeniem dyrektywy V AML jest zniesienie barier w komunikacji pomiędzy lokalnymi jednostkami analityki finansowej oraz zapewnienie swobodnej wymiany informacji o podmiotach korporacyjnych. Narzędziem wymiany informacji o tychże ma być tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym przedsiębiorcy zostali zobligowani do zgłaszania osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Problem polega jednak na tym, że wielu z nich może nawet o tym nie wiedzieć. Konsekwencje niewiedzy mogą być dotkliwe – grożą im wysokie kary – nawet do miliona złotych.

Mężczyzna z symbolami paragrafów prawnych
BANK 2019/12

Prawo. Zmiany w 2019 r.: Dwanaście miesięcy intensywnych zmian

Implementacja postanowień dyrektywy PSD2 do polskiego porządku prawnego była najdonioślejszym wydarzeniem 2019 r. w obszarze regulacji dla sektora finansowego. Nie należy jednak zapominać, iż ostatnie 12 miesięcy przyniosło dziesiątki aktów prawnych, mających istotny wpływ na funkcjonowanie banków. Jak ewoluowało otoczenie regulacyjne w tym czasie? Oto kilka zmian, które w największym stopniu przyciągały uwagę bankowców.

BANK 2019/12

Technologie. Bezpieczeństwo: Jak być bezpiecznym na otwartym rynku finansowym?

Nasilająca się konkurencja ze strony fintechów oraz otwarcie rynku bankowego wskutek implementacji dyrektywy PSD2 generują całkiem nowe wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa. Czy obowiązujące regulacje w wystarczającym stopniu uwzględniają zagrożenia ery open bankingu? W jaki sposób powinna rozkładać się odpowiedzialność za ochronę danych i transakcji w świecie, w którym dostęp do bankowych zasobów udostępniono szerokiemu kręgowi podmiotów?

STRONA 181 Z 225