AML/CFT: nowe regulacje i wyzwania na SafeBank 2024
O tym, co usłyszymy podczas sesji, mówi Paweł Szulik, radca prawny Zespołu Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich:
W ramach Konferencji SafeBank 2024 zaplanowany jest panel dyskusyjny, zatytułowany „Regulacje AML Package – wyzwania i szanse dla obszaru AML/CFT”. Dyskusja panelowa będzie okazją do wymiany poglądów oraz doświadczeń dotyczących nowego pakietu rozwiązań legislacyjnych.
Uczestnicy Konferencji będą mogli zapoznać się z najważniejszymi zmianami wprowadzanymi przez nowe regulacje z zakresu AML/CFT, związane w szczególności z utworzeniem nowego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML Authority) oraz wdrożeniem wymogów nowego rozporządzenia 2024/1624.
Warunki uczestnictwa w konferencji SafeBank 2024
SafBank o wyzwaniach w obszarze AML/CFT
Warto zauważyć, że nowe regulacje mają na celu zredukowanie różnic w interpretacji przepisów AML w różnych krajach UE, co powinno ułatwić bankom wymianę informacji, współpracę, a także prowadzenie wspólnych, sektorowych analiz.
Ponadto, w ramach prezentacji wprowadzającej, przedstawiciele Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. zaprezentują rozwiązania stanowiące odpowiedź na nowe wyzwania w obszarze AML/CFT, przygotowane dla sektora w ramach Sektorowego Centrum Usług AML.
Nowe obowiązki nakładane na instytucje obowiązane prawdopodobnie będą wymagały wprowadzenia zmian organizacyjnych oraz technologicznych.
Dyskusja w trakcie panelu pozwoli zaprezentować najważniejsze zmiany wynikające z nowych regulacji, a także będzie stanowić okazję do omówienia inicjatyw, wspierających sektor w procesie wdrożeniowym.
Zapewnienie efektywności procesu wdrożenia wymagać będzie zarówno współpracy w ramach sektora, jak też odpowiednich ustaleń i współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
Spotkanie uczestników Panelu będzie jedną z form kontynuacji współpracy w tym zakresie z uwagi na udział zarówno przedstawicieli sektora bankowego, jak i przedstawicielki organu nadzoru.
Miesięcznik Finansowy BANK i Portal Finansowy BANK.pl są patronami medialnymi Konferencji.
Dodatkowe informacje nt. SafeBank 2024, 10 grudnia, Warszawa, Novotel Centrum
