Zaproszenie na webinar „Praktyki oraz zmiany prawne w obszarze AML i ich wpływ na sektor bankowy”

Zaproszenie na webinar „Praktyki oraz zmiany prawne w obszarze AML i ich wpływ na sektor bankowy”
Zapraszamy na już 100 (!) webinar Programu Analityczno-Badawczego, który tym razem będzie poświęcony dyskusji nt. raportu „Praktyki oraz zmiany prawne w obszarze AML i ich wpływ na sektor bankowy", zrealizowanego przez zespół badawczy kierowany przez prof. UW dr. hab. Sławomira Żółtka.

Celem raportu było przedstawienie ram prawnych oraz architektury kontrolnej AML. W raporcie wskazano także kluczowe obszary i checkpointy kontrolne, zajmując stanowisko i wydając rekomendacje w miejscach wątpliwości interpretacyjnych.

Ponadto przeanalizowano najczęściej pojawiające się zarzuty organów kontrolnych i nadzorczych względem praktyk banków w obszarze AML/CFT, które stanowiły postawę do nałożenia sankcji administracyjnych.

W opracowaniu dokonano także przedstawienia nowych regulacji funkcjonalnie związanych z przedmiotem analizy, wchodzących w tzw. AML Package. Raport można już pobrać ze strony Programu.

Webinar odbędzie się w czwartek 20 listopada 2025 r. w godzinach 10:00 – 12:00 i będzie transmitowany na stronie Programu: www.pabwib.pl oraz na naszym kanale na YouTube:

Uwaga, radcowie prawni!

Uczestnictwo w tym webinarze to punkty szkoleniowe!

Uczestników zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia zapraszamy do rejestracji na tej stronie.

Źródło: Program Analityczno-Badawczy WIB / PAB WIB