Terroryzm

pranie pieniędzy
Cyberbezpieczeństwo | Prawo i regulacje

Ważna zmiana dla rynku sztuki w rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

12 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania zawarte w projekcie są adresowane do instytucji oraz organów właściwych w sprawach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

CZYTAJ WIĘCEJ
AML/CFT
Cyberbezpieczeństwo

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o planach Komisji Europejskiej zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Trwają dyskusje nad nowym planem działań Komisji Europejskiej w sprawie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W ubiegłym tygodniu swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła EBA, pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
pranie pieniędzy, AML
Gospodarka | Raporty

Nawet 5 proc. globalnego PKB to brudne pieniądze

Choć na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) na całym świecie wydawane są ogromne sumy, szacuje się, że co roku temu procederowi poddawane jest między 715 mld a 1,87 bln euro. Opinie poszkodowanych są niemal jednogłośne: regulacje nie są wystarczająco skuteczne i nie pozwalają na efektywne zwalczanie stale ewoluujących metod przestępców. Raport The global framework for fighting financial crime, przygotowany przez firmę doradczą Deloitte oraz Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF), prezentuje aktualną perspektywę tego problemu z punktu widzenia usługodawców finansowych i sektora publicznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Czy rynki uodporniły się na terroryzm?

Tragiczne wydarzenia we Francji negatywnie wpływały na piątkowe nastroje inwestorów na giełdach europejskich, które były i tak chwiejne po czwartkowej decyzji Banku Anglii o pozostawieniu bez zmian głównej stopy procentowej. Jednak już pierwsze kwadranse pokazały, że inwestorzy w gruncie rzeczy uodpornili się na tragiczne w skutkach zamachy terrorystyczne, a na głównych parkietach zauważalne było odrabianie strat.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Wydarzenia

Trzynaście lat po 11 września: dokąd zmierza Państwo Islamskie?

dokument.pioro.01.400x300Trzynaście lat po ataku na World Trade Center terroryści z Al-Kaidy ponownie znajdują się na pierwszych stronach gazet – tym razem z powodu zbrodni dokonywanych w samozwańczych kalifatach. Na czym polega wyjątkowość struktury kojarzonej z Osamą bin Ladenem wśród innych ugrupowań ekstremistycznych? Czy twórcom Państwa Islamskiego naprawdę zależy na utworzeniu struktury państwowej na opanowanych terenach – a jeśli tak, to czy jest to zasadniczy zwrot w działalności tej organizacji?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1