Najnowsze wydanie

tło

Najnowsze wydanie miesięcznika BANK

PARTNER PORTALU

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej / STIR

Cyberbezpieczeństwo 13.12.2022 17:18

Safebank: Zadania banków w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Problematyka AML była jednym z wątków, dominujących w programie tegorocznego wydarzenia Safebank – Fundamenty Bezpieczeństwa Banków. Zwrócił na to uwagę wiceprezes ZBP, dr Tadeusz Białek, rozpoczynając konferencję, która po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 powróciła do kalendarza imprez, organizowanych cyklicznie przez Związek Banków Polskich wraz z Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

pieniądze, kontrola, lupa

Firma | Komentarze ekspertów 29.06.2020 17:24

Tarcza antykryzysowa, fiskus sprawdzi uczciwość przedsiębiorcy

Celem ratowania gospodarki, w tym przede wszystkim miejsc pracy, w ramach tarczy antykryzysowej państwo oferuje pomoc finansową przedsiębiorcom. Okazuje się jednak, że Tarcza ma też kolce. Wciąż nowelizowane przepisy mają pozwolić skarbówce na łatwiejszy dostęp do kont podatników, by sprawdzić, czy kryzys rzeczywiście ich dotknął, pisze Kinga Hanna Stachowiak, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec.

BANK 2019/12 11.12.2019 06:20

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: System zwiększa obroty

STIR wyrasta na drugie, po JPK, najważniejsze narzędzie do walki z szarą strefą. Dzięki identyfikacji płatników podatkowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz dzięki analizom systemu STIR we współpracy z bankami możliwe jest identyfikowanie podejrzanych podmiotów, których model działania oparty jest na próbach wyłudzania podatków.

XXXII Walne Zgromadzenie ZBP

Wydarzenia 12.04.2019 08:34

XXXII Walne Zgromadzenie ZBP. Miniony rok stabilny dla polskiego sektora bankowego, jaki będzie ten?

Miniony rok dla polskiego sektora bankowego należy uznać za dość stabilny i zarazem podtrzymujący trendy z ostatnich lat, jednak coraz wyraźniej wskazywane są czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na obraz polskiej bankowości w najbliższej przyszłości – to jeden z wniosków podsumowujących XXXII Walne Zgromadzenie ZBP, które obradowało w dniu 11 kwietnia.

Kłódka na banknocie złotowym

Firma 02.04.2019 18:00

Blokada rachunków bankowych bez dowodów nadużyć?

Blokada rachunków bankowych to jedna z najgroźniejszych dla przedsiębiorców regulacji wprowadzonych do prawa podatkowego w ostatnim czasie. Przepisy pozwalają pozbawić podatników dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach, gdy Szef KAS uzna, że istnieje ryzyko ich wykorzystania do wyłudzeń skarbowych.

Minister finansów Teresa Czerwińska

Gospodarka 18.03.2019 18:49

Minister finansów z uznaniem o polskich bankach

W swoim wystąpieniu podczas tegorocznego Forum Bankowego w Warszawie, minister finansów, prof. dr hab. Teresa Czerwińska podkreśliła szczególną rolę sektora bankowego w prowadzonym przez rząd programie zwalczania przestępczości podatkowej.

Premier Mateusz Morawiecki w grupie pracowników Ministerstwa Finansów

Firma | Gospodarka 09.03.2019 08:44

VAT – tajemnica rządowego sukcesu

– Z mafiami VAT nie da się walczyć na dotychczasowych zasadach. My zastosowaliśmy nową technologię, dzięki czemu udało się osiągnąć tak dobre rezultaty. Teraz ściągalność podatku od towarów i usług rośnie szybciej niż koniunktura – podkreślał premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji poświęconej ograniczaniu tzw. luki VAT i przeciwdziałaniu przestępczości podatkowej

BANK 2019/02 18.02.2019 05:45

Rynek Finansowy: STIR-em w przedsiębiorcę

Rząd PIS jednym z głównych celów polityki fiskalnej ustanowił uszczelnienie wpływów z podatków. Obok split payment, STIR jest kolejnym sposobem na ochronę sfery budżetowej przed działaniem wyłudzaczy podatku VAT.

Bankowość spółdzielcza 23.01.2019 15:11

SGB wobec zmian rynkowych, regulacyjnych i technologicznych

Prezes Zarządu SGB Banku SA Mirosław Skiba zaprezentował podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie działania realizowane z poziomu Zrzeszenia.

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich

Bankowość spółdzielcza 23.01.2019 14:34

Banki spółdzielcze: ocena roku działań, kolejne zadania

Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie pod Warszawą

Kobieta przy komputerze używająca kalkulatora

Firma 16.12.2018 10:00

Rachunki firmowe kontrolowane przez sztuczną inteligencję. Jak działa STIR?

Śledzenie operacji na koncie, możliwość blokady każdego rachunku na 72 godziny – wokół STIR, czyli nowego narzędzia administracji skarbowej pojawia się wiele pytań i kontrowersji. Eksperci wyjaśniają, czym jest to narzędzie i czy rzeczywiście przedsiębiorcy mogą mieć powody do obaw.

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz na Forum Bezpieczeństwa Banków

Wydarzenia 13.12.2018 14:44

Fundamenty Bezpieczeństwa Banków 2018. Banki mają bezpieczne podwaliny

Tegoroczna konferencja „Fundamenty Bezpieczeństwa Banków” poruszyła najważniejsze zagadnienia prawne dotyczące sfery bezpieczeństwa systemu bankowego.

Robert Trętowski, Krajowa Izba Rozliczeniowa / KIR

Technologie i innowacje 02.11.2018 11:33

Przełomowy trwały nośnik

Z Robertem Trętowskim – wiceprezesem Zarządu KIR S.A. rozmawia Stanisław Brzeg-Wieluński

Napis bank

Cyberbezpieczeństwo | Prawo i regulacje 18.10.2018 15:24

STIR: banki muszą ujawniać nasze transakcje. W przeciwnym razie grożą im kary do 1 mln zł

Informacje i wszystkich naszych przelewach na rachunkach bankowych stały się dostępne i nie tylko dla rządowej administracji skarbowej. Są już gromadzone i analizowane w systemie STIR, a banki ponosić będą wysokie kary, jeżeli ich nie przekażą.

Kłódka leżąca na kartach płatniczych na klawiaturze

Firma 20.09.2018 08:09

Fiskus blokuje konta bankowe

STIR to system gromadzenia i analizy danych o transakcjach dokonywanych za pośrednictwem wszystkich rachunków bankowych w kraju i przekazywania ich wielu różnym organom państwowym: szef KAS, ale też ABW, CBA, Agencji Wywiadu.

Firma 05.07.2018 21:13

Sejm przyjął nowelizację Ordynacji Podatkowej: firma nie zaskarży decyzji o blokadzie konta na 72 godziny

Zniesienie możliwości zaskarżenia decyzji o blokadzie konta firmy na 72 godziny – zakłada uchwalona bez poprawek przez Sejm nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw.

Napis innowacje

Wydarzenia 20.06.2018 16:34

Przez nadmierne obciążenia dla banków Polska może stracić pozycję lidera innowacji

Rosnące od początku obecnej dekady obciążenia z tytułu podatków i innych danin, które zgodnie z prawem muszą ponosić polskie banki, doprowadziły do potężnego obniżenia średniej stopy zwrotu dla sektora. – W takich uwarunkowaniach nie da się normalnie zarobić, problematyczny staje się nawet zwrot kosztów kapitału – przestrzegł podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

Wydarzenia 20.06.2018 13:38

IV dyrektywa AML w prawie polskim

Poświęconą temu konferencję przygotował Związek Banków Polskich. Otwierając ją Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, wspomniał o aktywnym działaniu banków na rzecz poprawy bezpieczeństwa gospodarczego w naszym kraju i czekających je pracach związanych nie tylko ze STIR.

Prawo i regulacje 28.05.2018 13:12

Długa kolejka legislacyjna do wdrożenia

O czekających sektor finansowy regulacjach prawnych, które w najbliższym czasie powinny być wdrożone do jego praktyki mówi Dr Tadeusz Białek – Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich

Karta płatnicza w portfelu

Firma 30.04.2018 09:03

STIR: szef KAS zablokuje konto firmy podejrzanej o oszustwo podatkowe

Od poniedziałku (30 kwietnia) szef Krajowej Administracji Skarbowej ma prawo blokować konta firm podejrzanych o oszustwa podatkowe – takie rozwiązanie przewiduje ustawa o STIR.

Firma 09.02.2018 08:47

JPK, split payment: najważniejsze zmiany podatkowe, które obowiązują od początku roku

Z początkiem tego roku obowiązuje wiele zmian podatkowych, zarówno w podatkach dochodowych, jak i w pośrednich, czyli dotyczących VAT. Trzy zmiany są szczególnie ważne, ze względu na ich zasięg, a więc liczbę podatników, których dotyczą.

Artykuły 31.10.2017 09:56

Zwalczanie przestępstw finansowych to wymiana informacji

„W obecnym stanie rozwoju technicznego, informacyjnego oraz społecznego analiza przepływów finansowych jest jedną z najistotniejszych metod służących identyfikacji zagrożeń wykorzystywania systemu bankowego do działalności przestępczej” – brzmi motto zaproponowanego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, który kilkanaście dni temu po pierwszym czytaniu trafił do sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Artykuły 12.10.2017 14:19

PIU: Cyberataki to 445 mld dolarów strat dla gospodarki

Cyberataki kosztują rocznie globalną gospodarkę aż 445 mld dolarów. Są w czołówce globalnych zagrożeń w rankingu Światowego Forum Ekonomicznego. Z okazji Dnia Bezpiecznego Komputera, obchodzonego 12 października, warto sprawdzić procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w firmie. Przed wysokimi kosztami utraty, czy przywrócenia danych firmy może ochronić odpowiednie ubezpieczenie.

Artykuły | Multimedia 25.09.2017 12:47

Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Jerzy Bańka – Najważniejsze zmiany w otoczeniu prawnym

Jerzy Bańka – Wiceprezes Związku Banków Polskich: O zmieniającym się otoczeniu prawnym sektora bankowości spółdzielczej

STRONA 1 Z 1