AML / Anti-Money Laundering

Technologie i innowacje 28.11.2025 10:31

Nowy pakiet cyfrowy Komisji Europejskiej szansą na przyspieszenie innowacji, również w bankowości

20 listopada ’25 Komisja Europejska ogłosiła szeroki „pakiet zbiorczy” dotyczący danych, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. To jedna z najbardziej kompleksowych inicjatyw regulacyjnych ostatnich lat, mająca jednocześnie odblokować innowacje i uporządkować unijne przepisy. Choć zmiany mają charakter horyzontalny, to mogą mieć duże znaczenie zwłaszcza w sektorze finansowym, gdzie przetwarzanie i analiza danych jest szczególnie istotna – dzięki uelastycznieniu RODO oraz praktycznym zasadom stosowania sztucznej inteligencji, pisze Piotr Gałązka.

mężczyzna w garniturze, wirtualny ekran z ikonami $, banku, AML

Cyberbezpieczeństwo 24.11.2025 10:47

Relacja z webinaru PAB WIB: „Praktyki oraz zmiany prawne w obszarze AML i ich wpływ na sektor bankowy”

W czwartek 20 listopada 2025 r. odbył się już 100. webinar PAB WIB dotyczący omówienia raportu „Praktyki oraz zmiany prawne w obszarze AML i ich wpływ na sektor bankowy”, opracowanego w ramach PAB WIB przez dr. hab. prof. UW Sławomira Żółtka, dr. Mariusza Sudoła oraz r.pr. Michała Dymińskiego.

Z rynku finansowego 16.11.2025 10:43

Zaproszenie na webinar „Praktyki oraz zmiany prawne w obszarze AML i ich wpływ na sektor bankowy”

Zapraszamy na już 100 (!) webinar Programu Analityczno-Badawczego, który tym razem będzie poświęcony dyskusji nt. raportu „Praktyki oraz zmiany prawne w obszarze AML i ich wpływ na sektor bankowy”, zrealizowanego przez zespół badawczy kierowany przez prof. UW dr. hab. Sławomira Żółtka.

mężczyzna przy laptopie, dłonie na klawiaturze, z ekranu wynurza się wirtualny model AI

Technologie i innowacje 05.11.2025 14:27

Era deepfake’ów: czy procesy KYC nadążają za rozwojem AI?

Każdy z nas pamięta początki bankowości online w Polsce – kurierów z dokumentami, podpisywanie papierów w drzwiach, udostępnianie ksero dowodu i oczekiwanie na otwarcie konta. Niewiele osób zdawało sobie wtedy sprawę, jak cennym towarem są dane osobowe i z jakimi konsekwencjami wiązało się oddanie ich w przypadkowe ręce. Dziś jesteśmy świadkami kolejnego boomu technologicznego. Usługi coraz szybciej przenoszą się w sferę online, a to, co kiedyś wymagało wizyt w placówce czy wizyty kuriera, teraz załatwiamy paroma kliknięciami. Powstają nowe technologie, które mają ułatwić nam życie, ale przez to pojawia się też coraz więcej nowych zagrożeń. W związku z tym przed podmiotami operującymi danymi osobowymi stawiane są coraz bardziej złożone wymagania i regulacje, ale czy to sprawia, że ich klienci są bezpieczni?

kobieta przy laptopie, wirtualne symbole AML

Z rynku finansowego 15.10.2025 10:21

Już 84% instytucji finansowych UE przygotowuje się do wprowadzenia nowych regulacji AMLR i AMLD6

84 proc. instytucji finansowych w Europie rozpoczęło przygotowania do wdrożenia pakietu nowych regulacji AML – wynika z raportu „Navigating the EU AML/CFT Landscape” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Bankowość spółdzielcza 29.09.2025 13:22

DORA, AML i sektorowa odporność banków spółdzielczych

Nowe wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa, wynikające z takich aktów prawa europejskiego jak DORA czy nadchodzący pakiet AML, mają szansę stać się fundamentem współpracy pomiędzy bankami lokalnymi celem standaryzacji rozwiązań i tworzenia nowych usług wspólnych. Takie wnioski płyną z debaty, podsumowującej tegoroczne obrady Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

Cyberbezpieczeństwo 18.09.2025 14:03

Podsumowanie konferencji koRELACJE AML 2025

W dniach 3–5 września 2025 r. w Krakowie odbyła się jedna z najważniejszych w Polsce konferencji poświęconych tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – koRELACJE AML, organizowana przez Predictive Solutions. Spotkanie zgromadziło ekspertów z wiodących banków i instytucji finansowych, stając się forum wymiany doświadczeń oraz dyskusji o najważniejszych wyzwaniach stojących przed sektorem AML.

Cyberbezpieczeństwo 11.09.2025 11:50

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – studia podyplomowe dla AMLRO, kadry kierowniczej i zarządu

Jedyne na rynku studia podyplomowe z prestiżowym programem edukacyjnym dedykowanym potrzebom AMLRO, kadry kierowniczej i zarządu.
Kierunek organizowany jest przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Technologie i innowacje 03.09.2025 15:33

koRELACJE AML – konferencja przygotowana przez Predictive Solutions

3–5 września 2025 r. w Krakowie odbywa się kolejna edycja konferencji koRELACJE AML – jednego z najważniejszych spotkań dla praktyków AML z instytucji obowiązanych sektora finansowego. Wydarzenie organizowane przez Predictive Solutions.

wirtualny model banku, wskaźniki, młotek sędziowski

Prawo i regulacje 25.07.2025 10:35

Europejska Federacja Bankowa wzywa do uproszczenia przepisów

Europejska Federacja Bankowa (European Banking Federation, EBF), reprezentująca sektor bankowy w Europie, opublikowała dokument „Simply Competitive” („Po prostu konkurencyjny”), w którym wzywa do uproszczenia obowiązujących w Unii Europejskiej zasad, dotyczących branży.

wirtualny ekran z napisem AI, obraz wirtualnego mózgu,

Technologie i innowacje 23.07.2025 11:35

Polskie banki mogą utrzymać przewagę konkurencyjną dzięki rozwiązaniom AI

Największe banki w Polsce i na świecie wykorzystują obecnie tylko część możliwości, jakie dają narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI), wynika z raportu międzynarodowej firmy doradczej Kearney. Rozwiązania AI zdecydują o przyszłości sektora i pozycji konkurencyjnej banków i fintechów.

Grzegorz Kamiński, Julian Kiełbasa | Źródło: BANK.pl

Multimedia 23.06.2025 14:59

Co warto wiedzieć o goAML i raportowaniu do GIIF?

O rozwiązaniu goAML, do którego już wkrótce będą musiały dostosować swoje systemy banki działające w Polsce mówili podczas Forum Bezpieczeństwa Banków Grzegorz Kamiński – dyrektor sprzedaży, Analityczne Rozwiązania Biznesowe i Julian Kiełbasa, ekspert obszaru AML w Predictive Solutions

BankTech 2025, dr hab. prof. SGH Andrzej Sobczak.

Technologie i innowacje 10.06.2025 08:00

Bank dojrzały na AI

Digitalizacja procesów bankowych ma na celu nie tylko poprawę doświadczenia klienta czy wdrażanie nowych, dotychczas nieznanych modeli biznesowych. Istotnym aspektem implementacji nowinek technologicznych w praktyce bankowej jest optymalizacja procesów zarówno front-, jak i backoffice, co przekłada się na spadek kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności działania poszczególnych pionów w organizacji.

Bankowość spółdzielcza 06.06.2025 08:56

FTBS 2025 o bankowości mobilnej, open bankingu i nowoczesnych płatnościach w bankach spółdzielczych

Drugiego dnia Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2025 odbył się panel dyskusyjny: Trendy w płatnościach mobilnych, rozwój nowoczesnych systemów płatności w bankowości spółdzielczej — czy banki spółdzielcze nadążają za rynkiem? Przyszłość płatności. Jak PSD3 i płatności natychmiastowe zmienią rynek bankowości spółdzielczej?

XIV Forum Bezpieczeństwa Banków o cyberbezpieczeństwie, GenAI i zarządzaniu kryzysowym, 13 maja 2025

Cyberbezpieczeństwo 23.04.2025 16:25

XIV Forum Bezpieczeństwa Banków o GenAI, cyberbezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym, 13 maja 2025, Warszawa

XIV Forum Bezpieczeństwa Banków to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu w sektorze finansowym, organizowane przez Związek Banków Polskich i wydawcę „Miesięcznika Finansowego BANK”. Forum stanowi unikalną platformę wymiany doświadczeń oraz prezentacji nowoczesnych strategii i rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w bankowości.

Cyberbezpieczeństwo 02.04.2025 14:46

Uszczelnij swoje procesy KYC – wykorzystaj potencjał Rejestru Dokumentów Paszportowych i innych rejestrów publicznych w ramach Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Kradzież tożsamości to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi mierzy się dziś sektor finansowy. W erze cyfryzacji, gdzie dane osobowe są równie cenne jak środki finansowe, banki stają przed wyzwaniem nie tylko ochrony swoich klientów, ale i efektywnego zarządzania ryzykiem nadużyć. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (DZ) dostarcza kompleksowych narzędzi, które realnie wspierają procesy KYC i AML – a jedną z najnowszych funkcjonalności jest dostęp do Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP).

cyberprzestępca w kapturze, napis scam alert

Z rynku finansowego 31.03.2025 14:36

Wielkie tarłowisko scammerów i równie wielka pralnia w Kambodży

U nas jeszcze nie, i oby jak najdłużej, jednak w szerokim świecie okradanie ludzi z pieniędzy trzymanych na rachunkach bankowych (scam, scamming) stało się przemysłem wartym nie mniej niż dziesiątki miliardów dolarów rocznie, pisze Jan Cipiur.

dłonie w czarnych rękawiczkach nad klawiaturą laptopa

Technologie i innowacje 13.03.2025 14:11

AI znajduje coraz szersze zastosowanie w walce z praniem pieniędzy, ale tempo jej wdrażania jest za wolne

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w procesach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) stało się krytyczne dla instytucji finansowych w kontekście zapewnienia zgodności z regulacjami i zwalczania przestępstw finansowych. Jednak najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę SAS, lidera w dziedzinie danych i AI, we współpracy z KPMG, wykazało duże zainteresowanie technologią AI, ale jej ograniczone wykorzystanie w tym obszarze, czytamy w komunikacie prasowym Firmy.

Od lewej: Jarosław Żółtowski, Andrzej Domański. Źródło: Ministerstwo Finansów, gov.pl

Kadry 04.03.2025 14:44

Jarosław Żółtowski Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF)

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Jarosława Żółtowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), podało Ministerstwo Finansów.

Tomasz Jarczyk, Head of Credit, Revolut Bank w Polsce i Europie Północnej.

Z rynku finansowego 03.03.2025 11:01

Revolut Bank dołącza do ekosystemu FinTech Poland

Revolut przystąpił do ekosystemu FinTech Poland, platformy dialogu i współpracy skupiającej polskie firmy z obszaru innowacji finansowych, czytamy w informacji prasowej Firmy.

STRONA 1 Z 3

1 2 3