Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Katalog odpowiedzialnych menedżerów

W połowie października br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które powołały do życia Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to system teleinformatyczny, w którym odpowiednie służby zbierać będą dane o osobach fizycznych, które sprawują kontrolę nad spółkami. Choć rejestr już istnieje, to firmy (powstałe przed 13 października 2019 r.) mają czas do 13 kwietnia 2020 r., żeby wpisać do niego beneficjentów rzeczywistych. Zdecydowanie krótszy termin, bo siedmiodniowy (od dnia wpisu spółki do Rejestru Przedsiębiorców KRS), wyznaczono firmom powstałym po 13 października 2019 r.

Potrzebę istnienia tego typu rejestru potwierdzają dane liczbowe. Według sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w roku 2018 zanotowano zwiększoną liczbę przesłanych zawiadomień do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy (wzrost o ok. 7,6% w przypadku tzw. zawiadomień głównych i o ok. 49,1% w przypadku tzw. zawiadomień uzupełniających w stosunku do danych za 2017 r.). Co więcej, GIIF na podstawie tych informacji wszczął w 2018 r. ponad 2 tys. postępowań analitycznych. Liczba ta obejmuje postępowania dotyczące m.in. podejrzenia prania pieniędzy oraz postępowania z zakresu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Spis osób

– Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma w założeniu pomóc w przeciwdziałaniu m.in. praniu brudnych pieniędzy i zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. W rejestrze będą gromadzone dane o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Tym samym wiadomo będzie, kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność, a wszelkie próby zatajenia prawdy będą utrudnione. Rejestr jest jawny, a jego przeglądanie nie podlega opłacie. Co oznacza, że ...