4 nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

Lista nowych podmiotów:

·       Ultimate Financial Solution – prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com,

·       Invest Kingdom – prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net,

·       Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny – prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej https://iconiccapital.world.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostały skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.    

Czytaj także: Nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF

 ·       BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie.

Czytaj także: Nowe podmioty na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne