KYC / Know Your Customer

mężczyzna przy laptopie, dłonie na klawiaturze, z ekranu wynurza się wirtualny model AI

Technologie i innowacje 05.11.2025 14:27

Era deepfake’ów: czy procesy KYC nadążają za rozwojem AI?

Każdy z nas pamięta początki bankowości online w Polsce – kurierów z dokumentami, podpisywanie papierów w drzwiach, udostępnianie ksero dowodu i oczekiwanie na otwarcie konta. Niewiele osób zdawało sobie wtedy sprawę, jak cennym towarem są dane osobowe i z jakimi konsekwencjami wiązało się oddanie ich w przypadkowe ręce. Dziś jesteśmy świadkami kolejnego boomu technologicznego. Usługi coraz szybciej przenoszą się w sferę online, a to, co kiedyś wymagało wizyt w placówce czy wizyty kuriera, teraz załatwiamy paroma kliknięciami. Powstają nowe technologie, które mają ułatwić nam życie, ale przez to pojawia się też coraz więcej nowych zagrożeń. W związku z tym przed podmiotami operującymi danymi osobowymi stawiane są coraz bardziej złożone wymagania i regulacje, ale czy to sprawia, że ich klienci są bezpieczni?

kobieta przy laptopie, wirtualne symbole AML

Z rynku finansowego 15.10.2025 10:21

Już 84% instytucji finansowych UE przygotowuje się do wprowadzenia nowych regulacji AMLR i AMLD6

84 proc. instytucji finansowych w Europie rozpoczęło przygotowania do wdrożenia pakietu nowych regulacji AML – wynika z raportu „Navigating the EU AML/CFT Landscape” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

wirtualny ekran z napisem AI, obraz wirtualnego mózgu,

Technologie i innowacje 23.07.2025 11:35

Polskie banki mogą utrzymać przewagę konkurencyjną dzięki rozwiązaniom AI

Największe banki w Polsce i na świecie wykorzystują obecnie tylko część możliwości, jakie dają narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI), wynika z raportu międzynarodowej firmy doradczej Kearney. Rozwiązania AI zdecydują o przyszłości sektora i pozycji konkurencyjnej banków i fintechów.

BankTech 2025, dr hab. prof. SGH Andrzej Sobczak.

Technologie i innowacje 10.06.2025 08:00

Bank dojrzały na AI

Digitalizacja procesów bankowych ma na celu nie tylko poprawę doświadczenia klienta czy wdrażanie nowych, dotychczas nieznanych modeli biznesowych. Istotnym aspektem implementacji nowinek technologicznych w praktyce bankowej jest optymalizacja procesów zarówno front-, jak i backoffice, co przekłada się na spadek kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności działania poszczególnych pionów w organizacji.

Cyberbezpieczeństwo 02.04.2025 14:46

Uszczelnij swoje procesy KYC – wykorzystaj potencjał Rejestru Dokumentów Paszportowych i innych rejestrów publicznych w ramach Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Kradzież tożsamości to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi mierzy się dziś sektor finansowy. W erze cyfryzacji, gdzie dane osobowe są równie cenne jak środki finansowe, banki stają przed wyzwaniem nie tylko ochrony swoich klientów, ale i efektywnego zarządzania ryzykiem nadużyć. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (DZ) dostarcza kompleksowych narzędzi, które realnie wspierają procesy KYC i AML – a jedną z najnowszych funkcjonalności jest dostęp do Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP).

Wydarzenia 04.12.2023 14:14

Już 12 grudnia Safebank 2023: ochrona tożsamości – czy umiemy i możemy chronić tożsamość naszych klientów

Wzorem lat ubiegłych – aspekty regulacyjne, technologiczne i organizacyjne bezpieczeństwa sektora finansowego będą tematem (12 grudnia 2023 roku) tegorocznej edycji konferencji Safebank 2023, w Warszawie, w Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18. Organizatorami konferencji są: Związek Banków Polskich i Centrum Procesów Bankowych i Informacji.

ekrany komputerów i laptopów, człowiek piszący na klawiaturze

Cyberbezpieczeństwo 29.07.2023 08:54

Kancelaria Graś i Wspólnicy wybrała Kyndryl do walki z AML

Kyndryl, dostawca usług dla infrastruktury IT, został wybrany przez firmę Graś i Wspólnicy do wdrożenia platformy AML w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Platforma Kyndryl umożliwia monitoring w czasie rzeczywistym i automatyzację procesów AML (Anti-Money Laundering) w celu zapewnienia zgodności z przepisami, poinformowała Firma.

Cyberbezpieczeństwo 25.04.2023 15:05

UKNF udostępnił bezpłatny interfejs aplikacji wspierającej AML/KYC

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uruchomił programistyczny interfejs aplikacji BOZON API, uwzględniający dane pochodzące z Listy Ostrzeżeń Publicznych KNF (LOP) oraz Bazę Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru (BOZON) ze strony http://lop.knf.gov.pl, poinformował Urząd.