KNF: nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych
Jak poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w piątek, 3 lipca 2020 r. na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały nowe podmioty:
Ferpay Ltd z siedzibą w Peterborough, Wielka Brytania
Ferpay sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
Wolfs Fundusz Private Equity SA z siedzibą w Katowicach
Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF) prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
