KNF: nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych
9 czerwca 2021 roku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty:
Grey Matter Enterprise Ltd z siedzibą w Monachium – (prowadzący działalność poprzez platformę internetową www.solidinvest.co)
Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla – (prowadzące działalność poprzez platformę internetową www.brightfinance.co)
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
International Market Service Board – (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: im-sb.com)
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie oraz Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – (działające za pośrednictwem strony https://investo.tech/)
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych(prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia ) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
