KNF: 5 nowych podmiotów na liście ostrzeżeń publicznych
W poniedziałek, 19 grudnia 2022 r. na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały nowe podmioty:
- Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający pod nazwą handlową „Aviz Group” – za pośrednictwem platformy internetowej www.avizgroup.world
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
- GCB London, prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowejhttps://www.gcblondonltd.com/pl
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
- Libellium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie.
- Monero Emilia Biegańska sp.j. z siedzibą w Nakle nad Notecią
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią.
- Hala Tech SA z siedzibą w Warszawie
Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 w zw. z art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
