KNF umieściła nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych

W środę, 10 sierpnia 2022 roku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego zostały wpisane nowe podmioty:

·        FPCounsulting (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej https://fpcounsulting.com)

·        Netglobalit (prowadzący działalność za pośrednictwem platform internetowych: https://netglobalit.com oraz trade.netglobalit.com)

·        Fin Exchange (prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowejhttps://www.finexchnge.com, której właścicielem jest spółka Market Star Ltd.)

·        Amvikta Limited (prowadzący działalność pod marką „Bull & Bear Trading Group” z wykorzystaniem strony www.bnbtgroup.com)

·        Ethereal Group LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny (działający pod nazwą handlową „Fintegral” za pośrednictwem platform internetowych: www.fintegral.fund, www.fintegral.world oraz www.webtrader.fintegral.cloud)

·        Crystal Invest Corporation LLC oraz Crystal Invest Group Ltd (prowadzące działalność za pośrednictwem platform: www.thecrystalcorp.link,www.thecrystalcorp.com, www.thecrystalcorp.trade oraz www.thecrystalcorp.co)

·        Units Capital Ltd (prowadzący działalność z wykorzystaniem stronywww.unitscapital.com)

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostały skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.     

Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pełna treść listy ostrzeżeń publicznych KNF:  https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne