KNF: dwa nowe podmioty wpisane na listę ostrzeżeń publicznych

W piątek na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego dodane zostały nowe podmioty:

Equal Real Estate SA z siedzibą w Warszawie

Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 171 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie.

Sekrata sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF >>>