Dużo nowych wpisów na liście ostrzeżeń publicznych KNF
W poniedziałek, 21 października 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty:
- Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
- Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
- Home &Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie
- Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi
- Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- Prade Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
- Digital Market sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
- Dgtmarket Ltd z siedzibą w Londynie
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
