Trzy nowe podmioty trafiły na listę ostrzeżeń publicznych KNF
W piątek, 4 stycznia 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały nowe podmioty:
– Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Zawiadomienie skierowane przez UKNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób bez zezwolenia KNF).
– ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein
Zawiadomienie skierowane przez UKNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób bez zezwolenia KNF) oraz z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
– ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria
Zawiadomienie skierowane przez UKNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób bez zezwolenia KNF) oraz z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF >>>
Źródło: KNF
