21,7 mln zł kary dla ING Banku Śląskiego

Ministerstwo Finansów podało, że karę nałożono za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego czy obowiązku przekazywania do GIIF informacji.

Czytaj także: Ponad 545 tys. zł kary dla Santander Bank Polska za naruszenie przepisów RODO >>>

ING Bank Śląski poinformował, że kara finansowa jest wynikiem kontroli GIIF, zakończonej w marcu 2021 roku, obejmującej okres 1.01.2014- 31.10.2020. Obszary, w których stwierdzono uchybienia to obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień i pełnych informacji do GIIF.

Działania podjęte przez ING

Bank podał, że zgodnie z zaleceniami ustawy i wytycznymi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wzmocnił proces identyfikacji klientów oraz identyfikacji źródeł pozyskiwanych przez nich dochodów. 

Czytaj także: Sektor bankowy wprowadza rozwiązanie wykrywające transakcje przestępcze>>>