Raport Specjalny | Forum Bezpieczeństwa Banków | Cybergangi nie znają granic

Powstrzymanie transgranicznej przestępczości w internecie stanowi nie lada wyzwanie dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wszystkich państw UE. Problem ten stanowił jeden z wątków marcowej wideokonferencji Grupy G6, w której stronę polską reprezentowali minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz wiceszef tego resortu Bartosz Grodecki, odpowiedzialny m.in. za obszar współpracy międzynarodowej. Uczestnicy spotkania podkreślali, że w obliczu zagrożenia ze strony międzynarodowych struktur kryminalnych niezbędne jest przyznanie nowych kompetencji Interpolowi, gdyż europejskie agencje nie dysponują mandatem do prowadzenia postępowań poza terytorium Unii.

Rosnące w siłę cybergangi, obok międzynarodowego terroryzmu i przemytu ludzi, stanowią jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa – ocenili przedstawiciele Grupy G6. Dodatkowym wyzwaniem pozostaje brexit, w wyniku którego zasady współpracy między państwami UE a Zjednoczonym Królestwem w dziedzinie przeciwdziałania przestępczości muszą zostać na nowo zdefiniowane.

Zrobieni w bitcoina

O skali i zasięgu działania internetowych oszustów dowodnie świadczą statystyki. Tylko nielegalny obrót kryptowalutami w 2019 r. osiągnął rekordową wartość 21,4 mld USD, co stanowiło 2,1% wszystkich operacji na rynku walut wirtualnych – zaznaczono w raporcie poświęconym przestępczości w obszarze kryptowalut, przygotowanym przez amerykańską firmę badawczą Chainalysis. Preferowaną działalnością cybergangów były fraudy finansowe, a środki wyłudzone przez oszustów szacowane są na przeszło 9 mld USD. Rok później wartość ta obniżyła się do około 2,7 mld USD przy łącznej wartości przestępczego obrotu na poziomie 10 mld USD, niemniej – zdaniem autorów raportu – dane na dzień publikacji (16 lutego br.) nie uwzględniały wszystkich zaistniałych przypadków.

Wrażenie robią kwoty zawłaszczone przez sprawców największych fraudów. W minionym roku pozycję lidera w tej niechlubnej statystyce zyskała platforma Mirror Trading International. Rzekome inwestycje w bitcoina skłoniły setki tysięcy ludzi, reprezentujących tak odległe państwa, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania czy Meksyk do powierzenia oszustom niemal 600 mln USD. Siedziba oszukańczej spółki mieściła się w Republice Południowej Afryki, a tuż przed podjęciem zdecydowanych kroków przez tamtejsze organa ścigania Johann Steynberg, szef spółki i mózg całego procederu, opuścił kraj wraz ze zrabowanymi środkami. Incydent ten daje orientację, jak trudnym zadaniem jest wykrywanie internetowych oszustw w świecie, w którym służby poszczególnych państw muszą liczyć się z barierami w postaci granic jurysdykcji i odmiennych systemów prawnych, podczas gdy dla przestępców ...