Rada UE przyjęła rozporządzenie umożliwiające śledzenie transferów kryptoaktywów
„Dzisiejsza decyzja, to zła wiadomość dla tych, którzy chętnie wykorzystywali kryptoaktywa w swojej nielegalnej działalności, do obchodzenia sankcji UE lub finansowania terroryzmu i wojny.
Kontynuowanie takich praktyk nie będzie już w Europie możliwe – jest to ważny krok naprzód w walce z praniem pieniędzy” – oświadczyła szwedzka minister finansów Elisabeth Svantesson, której kraj sprawuje obecnie półroczną prezydencję w Radzie UE.
Czytaj także: Parlament Europejski reguluje kryptoaktywa
Nowe obowiązki dla dostawców usług w zakresie kryptoaktywów
Zgodnie z nowymi przepisami, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów są zobowiązani do gromadzenia i udostępniania niektórych informacji na temat nadawcy i odbiorcy dokonywanych przez nich transferów kryptoaktywów, niezależnie od kwoty kryptoaktywów będących przedmiotem transakcji.
Znowelizowane przepisy pozwolą śledzić transfery kryptoaktywów, tak by można było zidentyfikować ewentualne podejrzane transakcje i w razie potrzeby je zablokować.
Czytaj także: Polskie banki, kryptowaluty i regulacje Komitetu Bazylejskiego
Wzmocnienie dla regulacji AML / CFT
Rozporządzenie stanowi część pakietu, który ma wzmocnić unijne przepisy o walce z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu i który Komisja Europejska przedstawiła 20 lipca 2021 r.
Pakiet obejmuje też propozycję utworzenia nowego unijnego organu do walki z praniem pieniędzy.
