KNF: nowe podmioty wpisane na listę ostrzeżeń publicznych

We wtorek, 12 lipca 2022 r. na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały nowe podmioty:

·        MaxtelFx Bank działający za pośrednictwem strony internetowej https://maxtelfx.com/

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 171 ust. 2 Prawo bankowe (polegającego na prowadzeniu działalności zarobkowej, przy użyciu w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem do określenia jej działalności i reklamy wyrazu „bank”) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

·        Tenset Ltd. z siedzibą w Londynie

·        Tenset SHPK z siedzibą w Tiranie

działające za pośrednictwem stron internetowych: www.tenset.io oraz www.tenset.io/pl.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (polegającego na prowadzeniu bez zezwolenia działalności inwestycyjnej) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pełna treść listy ostrzeżeń publicznych KNF:  https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne