Cztery nowe podmioty trafiły na listę ostrzeżeń publicznych KNF

Cztery nowe podmioty trafiły na listę ostrzeżeń publicznych KNF
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały: Incandecent Consulting LLC, Alcon Pro LLC, Vantage Global Limited i 3P Consulting Group.

W środę, 26 października 2022 r. na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały podmioty:

·        Incandecent Consulting LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy internetowej Capartners dostępnej pod adresem https://cappartners.ltd/pl oraz platformy internetowej Capital Alliance Partners dostępnej pod adresami https://capartners.ltd/pl orazhttp://capartners.world/pl

·        Alcon Pro LLC z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny, działający za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Favor Trades – www.favortrades.com

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostały skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.     

·        Vantage Global Limited z siedzibą w Vanatu, działający za pośrednictwem platformy Klimex Capital Markets posługującej się stroną internetowąhttps://www.klimexcm.com/

·        3P Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim.

Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pełna treść listy ostrzeżeń publicznych KNF >>>  

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF